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各位股東：
青島中科英泰商用系統(tǒng)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會決定于2021年7月21日召開2021年第一次臨時股東大會，會議有關(guān)事項如下：
一、本次股東大會召開的基本情況
1、會議召開時間：
2021年7月21日上午10:00。
2、現(xiàn)場會議召開地點：青島高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)新業(yè)路28號英泰產(chǎn)業(yè)園，公司A樓103會議室。
3、會議召集人：公司董事會。
二、本次股東大會出席對象
1、本次股東大會的股權(quán)登記日為 2021年7月15日，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。
三、本次股東大會審議議案
1、《關(guān)于補選管建鵬為第三屆董事會非獨立董事的議案》
四、會議登記方法
1、登記方式
（1）自然人股東持本人身份證；
（2）由代理人代表個人股東出席本次會議的，應(yīng)出示委托人身份證（復(fù)印件）、有委托人親筆簽署的授權(quán)委托書（授權(quán)委托書請見附件一）和代理人本人身份證；
（3）由機構(gòu)股東法定代表人或執(zhí)行事務(wù)合伙人代表人代表機構(gòu)股東出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證、單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；
（4）機構(gòu)股東委托非法定代表人或執(zhí)行事務(wù)合伙人出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋公章及法人印章的書面委托書（授權(quán)委托書請見附件二）、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；
2、登記地點及聯(lián)系方式
地址：青島高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)新業(yè)路28號英泰產(chǎn)業(yè)園，公司A樓103會議室。
聯(lián)系電話：0532-55716871 傳真：0532-55716800
聯(lián)系人：陳須常
五、其他
本次股東大會會期半天，參會股東住宿、交通等費用自理。
青島中科英泰商用系統(tǒng)股份有限公司
董事會
2021年7月6日
附件一： 自然人股東
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生/女士代表本人出席青島中科英泰商用系統(tǒng)股份有限公司2020年年度股東大會，并代表本人行使表決權(quán)，表決指示：
序號 | 議案內(nèi)容 | 表決意見 | |||
同意 | 反對 | 棄權(quán) | 回避 | ||
1 | 《關(guān)于補選管建鵬為第三屆董事會非獨立董事的議案》 | ||||
委托股東姓名及簽字：
委托股東持股數(shù)（股）：
委托股東身份證號碼：
受托人姓名及簽字：
受托人身份證號碼：
委托日期：
附件二： 機構(gòu)股東
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生/女士代表本企業(yè)出席青島中科英泰商用系統(tǒng)股份有限公司2020年年度股東大會，并代表本人行使表決權(quán)，表決指示：
序號 | 議案內(nèi)容 | 表決意見 | |||
同意 | 反對 | 棄權(quán) | 回避 | ||
1 | 《關(guān)于補選管建鵬為第三屆董事會非獨立董事的議案》 | ||||
委托股東名稱及簽章：
委托股東法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人姓名及簽章：
委托股東統(tǒng)一社會代碼證：
委托股東持股數(shù)（股）：
受托人姓名及簽字：
受托人身份證號碼：
委托日期：