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關(guān)于召開2019年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

各位股東：

青島中科英泰商用系統(tǒng)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)決定于2019年12月26日召開2019年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)如下：

一、本次股東大會(huì)召開的基本情況

1、會(huì)議召開時(shí)間：

2019年12月26日上午9:00。

2、會(huì)議召開地點(diǎn)：青島中科英泰商用系統(tǒng)股份有限公司A樓101會(huì)議室。

3、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。

4、會(huì)議投票方式：采取現(xiàn)場(chǎng)投票。

二、本次股東大會(huì)出席對(duì)象

1、公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。 

2、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

三、本次股東大會(huì)審議議案

（一）審議《關(guān)于資產(chǎn)重組全資子公司的議案》

（二）審議《關(guān)于轉(zhuǎn)增股本的議案》

（三）審議《關(guān)于修訂公司章程的議案》

四、會(huì)議登記方法

1、登記方式

（1）自然人股東持本人身份證及復(fù)印件；

（2）由代理人代表個(gè)人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示委托人身份證（復(fù)印件）、有委托人親筆簽署的授權(quán)委托書（授權(quán)委托書請(qǐng)見附件）和代理人本人身份證；

（3）由法定代表人代表法人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證及復(fù)印件、法定代表人身份證明書、單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

（4）法人股東委托非法定代表人出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人印章并由法定代表人簽署的書面委托書（授權(quán)委托書請(qǐng)見附件）、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

2、登記地點(diǎn)及聯(lián)系方式

地址：青島中科英泰商用系統(tǒng)股份有限公司A樓101會(huì)議室

聯(lián)系電話：0532-55716871    傳真：0532-55716800

聯(lián)系人：陳須常

五、其他

本次股東大會(huì)會(huì)期半天，參會(huì)股東住宿、交通等費(fèi)用自理。

青島中科英泰商用系統(tǒng)股份有限公司

董事會(huì)

2019年12月11日

附件：

授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托               先生/女士代表本人出席青島中科英泰商用系統(tǒng)股份有限公司2019年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人行使表決權(quán)。表決指示：

委托股東姓名及簽章：             身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

委托股東持股數(shù)：                  委托人股票賬號(hào)：

受托人簽名：            受托人身份證號(hào)碼：             委托日期：