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青島中科英泰商用系統(tǒng)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會決定于2020年1月16日召開2020年第一次臨時股東大會，會議有關(guān)事項如下：

一、本次股東大會召開的基本情況

1、會議召開時間：

2020年1月16日上午9:00。

2、會議召開地點：青島中科英泰商用系統(tǒng)股份有限公司A樓101會議室。

3、會議召集人：公司董事會。

4、會議投票方式：采取現(xiàn)場投票。

二、本次股東大會出席對象

1、公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。 

2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

三、本次股東大會審議議案

1、審議《關(guān)于董事會換屆選舉的議案》

2、審議《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》

3、審議《關(guān)于轉(zhuǎn)增股本的議案》

4、審議《關(guān)于整體修訂<公司章程>的議案》

5、審議《關(guān)于整體修訂<三會議事規(guī)則>的議案》

6、審議《關(guān)于整體修訂公司內(nèi)部管理制度的議案》

7、審議《關(guān)于制定<獨立董事工作制度>的議案》

8、審議《關(guān)于預(yù)計2020年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》

9、審議《關(guān)于2020年度向金融機(jī)構(gòu)申請授信額度的議案》

四、會議登記方法

1、登記方式

（1）自然人股東持本人身份證及復(fù)印件；

（2）由代理人代表個人股東出席本次會議的，應(yīng)出示委托人身份證（復(fù)印件）、有委托人親筆簽署的授權(quán)委托書（授權(quán)委托書請見附件）和代理人本人身份證；

（3）由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證及復(fù)印件、法定代表人身份證明書、單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

（4）法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人印章并由法定代表人簽署的書面委托書（授權(quán)委托書請見附件）、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

2、登記地點及聯(lián)系方式

地址：青島中科英泰商用系統(tǒng)股份有限公司A樓101會議室

聯(lián)系電話：0532-55716871    傳真：0532-55716800

聯(lián)系人：陳須常

五、其他

本次股東大會會期半天，參會股東住宿、交通等費(fèi)用自理。

青島中科英泰商用系統(tǒng)股份有限公司

董事會

2020年1月1日

附件：

授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托               先生/女士代表本人出席青島中科英泰商用系統(tǒng)股份有限公司2020年第一次臨時股東大會，并代表本人行使表決權(quán)。表決指示：

委托股東姓名及簽章：             身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：

委托股東持股數(shù)：                  委托人股票賬號：

受托人簽名：            受托人身份證號碼：             委托日期：