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關(guān)于召開2020年第二次臨時(shí)股東大會的通知
各位股東：
青島中科英泰商用系統(tǒng)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會決定于2020年10月4日召開2020年第二次臨時(shí)股東大會，會議有關(guān)事項(xiàng)如下：
一、本次股東大會召開的基本情況
1、會議召開時(shí)間：
2020年10月4日上午9:00。
2、會議召開地點(diǎn)：青島中科英泰商用系統(tǒng)股份有限公司A樓101會議室。
3、會議召集人：公司董事會。
4、會議投票方式：現(xiàn)場投票。
二、本次股東大會出席對象
1、本次股東大會的股權(quán)登記日為 2020年9月25日，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。
三、本次股東大會審議議案
1、《關(guān)于對歷史沿革相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行確認(rèn)的議案》
四、會議登記方法
1、登記方式
（1）自然人股東持本人身份證；
（2）由代理人代表個(gè)人股東出席本次會議的，應(yīng)出示委托人身份證（復(fù)印件）、有委托人親筆簽署的授權(quán)委托書（授權(quán)委托書請見附件）和代理人本人身份證；
（3）由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證、法定代表人身份證明書、單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；
（4）法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人印章并由法定代表人簽署的書面委托書（授權(quán)委托書請見附件）、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；
2、登記地點(diǎn)及聯(lián)系方式
地址：青島中科英泰商用系統(tǒng)股份有限公司A樓101會議室
聯(lián)系電話：0532-55716871 傳真：0532-55716800
聯(lián)系人：陳須常
五、其他
本次股東大會會期半天，參會股東住宿、交通等費(fèi)用自理。
青島中科英泰商用系統(tǒng)股份有限公司
董事會
2020年9月19日
附件：
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生/女士代表本人出席青島中科英泰商用系統(tǒng)股份有限公司2020年第二次臨時(shí)股東大會，并代表本人行使表決權(quán)。表決指示：
序號 議案內(nèi)容 表決意見
1 《關(guān)于對歷史沿革相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行確認(rèn)的議案》 同意 反對 棄權(quán) 回避
委托股東姓名及簽章： 身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：
委托股東持股數(shù)：
受托人簽名： 受托人身份證號碼：
委托日期：