各位股東:
青島中科英泰商用系統(tǒng)股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會決定于2020年6月29日召開2019年年度股東大會,會議有關(guān)事項(xiàng)如下:
一、本次股東大會召開的基本情況
1、會議召開時間:
2020年6月29日上午9:00。
2、會議召開地點(diǎn):青島中科英泰商用系統(tǒng)股份有限公司A樓101會議室。
3、會議召集人:公司董事會。
4、會議投票方式:采取網(wǎng)絡(luò)投票。
二、本次股東大會出席對象
1、本次股東大會的股權(quán)登記日為 2020年6月23日,股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。
三、本次股東大會審議議案
1、《2019年度董事會工作報(bào)告》
2、《2019年度監(jiān)事會工作報(bào)告》
3、《2019年度財(cái)務(wù)決算暨2020年度預(yù)算報(bào)告》
4、《關(guān)于2019年度利潤分配預(yù)案的議案》
5、《關(guān)于聘請2020年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
6、《關(guān)于董事、監(jiān)事薪酬的議案》
四、會議登記方法
1、登記方式
(1)自然人股東持本人身份證;
(2)由代理人代表個人股東出席本次會議的,應(yīng)出示委托人身份證(復(fù)印件)、有委托人親筆簽署的授權(quán)委托書(授權(quán)委托書請見附件)和代理人本人身份證;
(3)由法定代表人代表法人股東出席本次會議的,應(yīng)出示本人身份證、法定代表人身份證明書、單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;
(4)法人股東委托非法定代表人出席本次會議的,應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人印章并由法定代表人簽署的書面委托書(授權(quán)委托書請見附件)、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;
2、登記地點(diǎn)及聯(lián)系方式
地址:青島中科英泰商用系統(tǒng)股份有限公司A樓101會議室
聯(lián)系電話:0532-55716871 傳真:0532-55716800
聯(lián)系人:陳須常
五、其他
本次股東大會會期半天,參會股東住宿、交通等費(fèi)用自理。
青島中科英泰商用系統(tǒng)股份有限公司
董事會
2020年6月8日
附件:
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生/女士代表本人出席青島中科英泰商用系統(tǒng)股份有限公司2019年年度股東大會,并代表本人行使表決權(quán)。表決指示:
序號議案內(nèi)容表決意見
同意反對 棄權(quán) 回避
1《2019年度董事會工作報(bào)告》
2《2019年度監(jiān)事會工作報(bào)告》
3《2019年度財(cái)務(wù)決算暨2020年度預(yù)算報(bào)告》
4《關(guān)于2019年度利潤分配預(yù)案的議案》
5《關(guān)于聘請2020年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
6《關(guān)于董事、監(jiān)事薪酬的議案》
委托股東姓名及簽章: 身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼:
委托股東持股數(shù):
受托人簽名: 受托人身份證號碼:
委托日期: