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各位股東：
青島中科英泰商用系統(tǒng)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì)決定于2022年3月23日召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)如下：
一、本次股東大會(huì)召開的基本情況
1、會(huì)議召開時(shí)間：
2022年3月23日上午10:00。
2、現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：青島高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)新業(yè)路28號(hào)英泰產(chǎn)業(yè)園，公司A樓103會(huì)議室。
3、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。
二、本次股東大會(huì)出席對(duì)象
1、本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為 2022年3月18日，股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。
三、本次股東大會(huì)審議議案
1、審議《關(guān)于申請(qǐng)公司股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公開轉(zhuǎn)讓并納入非上市公眾公司監(jiān)管的議案》
2、審議《關(guān)于申請(qǐng)公司股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌并采取集合競價(jià)方式公開轉(zhuǎn)讓的議案》
3、 審議《關(guān)于申請(qǐng)公司股票在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記存管的議案》
4、審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌轉(zhuǎn)讓有關(guān)事宜的議案》
5、審議《關(guān)于制定
6、審議《關(guān)于修訂公司相關(guān)內(nèi)部治理制度的議案》
（1）《青島中科英泰商用系統(tǒng)股份有限公司股東大會(huì)制度》
（2）《青島中科英泰商用系統(tǒng)股份有限公司董事會(huì)制度》
（3）《青島中科英泰商用系統(tǒng)股份有限公司關(guān)聯(lián)交易制度》
（4）《青島中科英泰商用系統(tǒng)股份有限公司對(duì)外投資管理制度》
（5）《青島中科英泰商用系統(tǒng)股份有限公司對(duì)外擔(dān)保管理制度》
（6）《青島中科英泰商用系統(tǒng)股份有限公司防范股東及關(guān)聯(lián)方占用公司資金管理制度》
（7）《青島中科英泰商用系統(tǒng)股份有限公司重大信息內(nèi)部報(bào)告和保密制度》
（8）《青島中科英泰商用系統(tǒng)股份有限公司信息披露事務(wù)管理制度》
（9）《青島中科英泰商用系統(tǒng)股份有限公司獨(dú)立董事工作制度》
（10）《青島中科英泰商用系統(tǒng)股份有限公司子公司管理制度》
（11）《青島中科英泰商用系統(tǒng)股份有限公司內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》
（12）《青島中科英泰商用系統(tǒng)股份有限公司監(jiān)事會(huì)制度》
7、審議《關(guān)于確認(rèn)公司2020-2021年度關(guān)聯(lián)交易的議案》
8、審議《關(guān)于審議公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》
9、審議《關(guān)于對(duì)公司治理機(jī)制執(zhí)行情況評(píng)價(jià)的議案》
10、審議《關(guān)于續(xù)聘中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
11、審議《關(guān)于應(yīng)收款項(xiàng)核銷的議案》
12、審議《關(guān)于與前?；?、中原前海簽署增資協(xié)議相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議的議案》
13、審議《關(guān)于前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的議案》
四、會(huì)議登記方法
1、登記方式
（1）自然人股東持本人身份證；
（2）由代理人代表個(gè)人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示委托人身份證（復(fù)印件）、有委托人親筆簽署的授權(quán)委托書和代理人本人身份證；
（3）由機(jī)構(gòu)股東法定代表人或執(zhí)行事務(wù)合伙人代表人代表機(jī)構(gòu)股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；
（4）機(jī)構(gòu)股東委托非法定代表人或執(zhí)行事務(wù)合伙人出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋公章及法人印章的書面委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；
2、登記地點(diǎn)及聯(lián)系方式
地址：青島高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)新業(yè)路28號(hào)英泰產(chǎn)業(yè)園，公司A樓103會(huì)議室。
聯(lián)系電話：0532-55716871 傳真：0532-55716800
聯(lián)系人：陳須常
五、其他
本次股東大會(huì)會(huì)期半天，參會(huì)股東住宿、交通等費(fèi)用自理。
青島中科英泰商用系統(tǒng)股份有限公司
董事會(huì)
2022年3月8日